2
+7 (495) 968-02-01

ул. Трифоновская, д. 55

Бывший сотрудник банка Goldman Sachs утверждает, что план по ограблению малазийского суверенного фонда был разработан в 2012 году

17 февраля 2022

Тим Лейсснер дал показания на суде над своим бывшим коллегой Роджером Нг, которому предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег.

Бывший сотрудник банка Goldman Sachs утверждает, что план по ограблению малазийского суверенного фонда был разработан в 2012 году
Ключевой свидетель на процессе по делу о взяточничестве и отмывании денег бывшего руководителя Goldman Sachs заявил, что схема хищения миллиардов долларов из малазийского суверенного фонда была разработана десять лет назад в квартире эпатажного азиатского бизнесмена, который до сих пор находится в бегах.

Тим Лейсснер, бывший партнер Goldman, признавший себя виновным в этой схеме, в среду дал показания в федеральном суде Бруклина о том, что бизнесмен Джо Лоу рассказал ему и обвиняемому, его бывшему коллеге Роджеру Нг, о плане выплаты взяток иностранным чиновникам на сумму до 1 миллиарда долларов.

Суд над г-ном Нг начался в понедельник и, как ожидается, продлится несколько недель. Скорее всего, это будет единственный судебный процесс, который пройдет на территории США по делу о разграблении малазийского фонда, известного как 1MDB. Г-н Лейснер и дочерняя компания Goldman Sachs уже признали себя виновными по этому делу, в то время как г-н Лоу, свободолюбивый финансист, который любил устраивать пышные вечеринки в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, остается в бегах.

Г-н Лейсснер, который сказал, что был "близким другом" г-на Нг, а также его начальником в Goldman в Азии, стал первым свидетелем обвинения, который привлек г-на Нг в центр дерзкой схемы по разграблению фонда 1MDB.

Прокуроры по всему миру утверждают, что деньги, собранные для фонда, должны были пойти на финансирование инфраструктурных проектов на благо малазийского народа, но вместо этого были использованы для финансирования щедрых расходов г-на Лоу и других лиц, близких к бывшему премьер-министру страны Наджибу Разаку.

По словам Лейсснера, г-н Лоу организовал встречу в 2012 году в своей лондонской квартире. Там г-н Лоу подробно описал всех правительственных чиновников, которым будут даны взятки, чтобы Goldman получил права на организацию размещения облигаций на миллиарды долларов для фонда 1MDB, свидетельствует г-н Лейсснер.

Г-н Лоу также сказал бывшим руководителям Goldman, что деньги на взятки должны быть получены из доходов от размещения облигаций - и что они тоже получат часть этих доходов, по словам г-на Лейсснера.

"Роджер и я были предупреждены Джо, что о нас позаботятся", - сказал г-н Лейсснер.

По словам г-на Лейснера, он знал, что схема была незаконной, но это его не беспокоило, поскольку обеспечение сделок по облигациям для Goldman принесло бы банку с Уолл-стрит большие гонорары. "Я хотел стать героем Goldman Sachs", - сказал он.

Именно г-н Нг первоначально познакомил г-на Лейсснера и нескольких других сотрудников Goldman с г-ном Лоу в 2008 году, показал г-н Лейсснер. Он добавил, что он и г-н Нг вскоре поняли, что г-н Лоу был ключом к получению работы по андеррайтингу облигаций для Goldman, хотя он не занимал никакой должности в 1MDB.

"У него никогда не было никакой официальной роли, но именно он принимал ключевые решения", - сказал г-н Лейснер.

Г-н Лоу, которому также предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег, предположительно проживает в Китае.

По словам г-на Лейсснера, он и г-н Нг скрывали свои отношения с г-ном Лоу от большинства своих коллег из Goldman после того, как банк официально отклонил их попытки привлечь его в качестве клиента по управлению состоянием. Хотя несколько банкиров в Goldman знали, что г-н Лоу выступал в качестве посредника в переговорах по 1MDB, только он и г-н Нг знали подробности разграбления фонда, сказал г-н Лейснер.

На перекрестном допросе адвокаты г-на Нг, как ожидается, будут задавать вопросы г-ну Лейсснеру о его характере и его утверждениях о степени участия г-на Нг в переговорах по 1MDB.

Адвокаты защиты могут опираться на досье, составленное Goldman и представляющее г-на Лейснера как мастера мошенничества, в то время как банк вел переговоры с прокурорами и регулирующими органами. В своем вступительном заявлении в понедельник Марк Агнифило, один из адвокатов г-на Нг, попытался поставить под сомнение характер г-на Лейснера, назвав его "двойным двоеженцем" и утверждая, что он был дважды женат на двух женщинах одновременно.
49
6290
/nytimes-ru/business/byvshiy-sotrudnik-banka-goldman-sachs-utverzhdaet-chto-plan-po-ogrableniyu-malaziyskogo-suverennogo-/
10
2000
ukrtop@mail.ru
/local/components/dev/auto.comments
Оставьте комментарий

О компании

Отзывы клиентов Партнеры Новости Сотрудники Вакансии Блог Контакты
Услуги

Крупный потребительский кредит Кредит на развитие бизнеса Кредит бизнесу с обеспечением Кредит наличными для бизнеса Овердрафт по упрощенной схеме Факторинг Потребительский кредит Ипотека Кредит под залог квартиры Микрозайм на карту онлайн
Информация

Кредиты для руководителей Кредиты малому бизнесу Кредиты юридическим лицам Экспресс-кредит для бизнеса Кредиты для ИП Продукты для развития бизнеса Кредиты под бизнес-план Кредиты для ООО Кредит на бизнес с нуля Кредит юр.лицам под залог Если не выдают кредит Карта сайта
Сервисы сайта

Заявка на кредит Кредитный калькулятор Скоринг Аналитика рынка Все о кредитовании Видео о кредитах