2
+7 (495) 968-02-01

ул. Трифоновская, д. 55

Калифорнийский бизнесмен приговорен к 30 годам лишения свободы за схему Понци на 1 миллиард долларов

11 ноября 2021

Джефф Карпофф, 50 лет, вместе со своей женой руководил схемой Понци, в рамках которой инвесторам продавались несуществующие солнечные генераторы, заявили прокуроры.

Калифорнийский бизнесмен приговорен к 30 годам лишения свободы за схему Понци на 1 миллиард долларов
Владелец калифорнийской компании по производству солнечных батарей был приговорен на этой неделе к 30 годам тюремного заключения за организацию схемы Понци на сумму 1 миллиард долларов и использование денег для совершения экстравагантных покупок, включая роскошные поместья, более 100 автомобилей и бейсбольную команду низшей лиги, сообщили федеральные прокуроры.

Джефф Карпофф, 50 лет, получил максимальный срок во вторник после того, как он и его жена, Полетт Карпофф, 47 лет, признали себя виновными в январе 2020 года в схеме, которая включала продажу инвесторам мобильных солнечных генераторов, по крайней мере, половины из которых не существовало, согласно данным Прокуратуры США по Восточному округу Калифорнии. Г-же Карпофф будет вынесен приговор на следующей неделе.

С 2011 по 2018 год, как утверждает компания, она произвела 17 000 генераторов, которые представляют собой портативные системы электропитания, по данным прокуратуры и уголовной жалобы, поданной в 2020 году Комиссией по ценным бумагам и биржам. Компания DC Solar, расположенная в Бенисии, штат Калифорния, в настоящее время прекратила свое существование.

DC Solar заманивала инвесторов, подделывая финансовые отчеты и лгая о потенциальном доходе от аренды машин, также известных как M.S.G.s., за которые они могли получить налоговые льготы, говорится в заявлении прокуратуры США во вторник. Деньги, которые получили инвесторы, поступили не от доходов от аренды, а от платежей новых инвесторов, заявили прокуроры.

"Поскольку DC Solar потеряла огромные суммы денег, используя эту мошенническую модель, Карпофф и другие участники заговора прекратили строительство M.S.G.s., продав тысячи M.S.G.s., которых даже не существовало", - заявили прокуроры.

Семнадцать инвесторов потеряли деньги на этой схеме, согласно жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Среди инвесторов была Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, сообщила компания в квартальном отчете за 2019 год.

По словам прокуроров, в прошлом году было возмещено около 120 миллионов долларов, которые будут выплачены инвесторам.

Филлип А. Талберт, исполняющий обязанности прокурора США по Восточному округу Калифорнии, заявил, что преступная мошенническая схема г-на Карпоффа была самой крупной в истории округа.

"Он утверждал, что является новатором в области альтернативной энергетики", - сказал г-н Талберт в заявлении во вторник, - "но на самом деле он просто крал деньги у инвесторов".

По словам прокуроров, г-н Карпофф признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег. Его жене грозит до 15 лет лишения свободы при вынесении приговора на следующей неделе по обвинению в заговоре с целью совершения преступления против США и отмывании денег.

Адвокат г-на Карпоффа, Малкольм Сигал, сказал в телефонном интервью в среду, что г-н Карпофф извинился перед инвесторами в письменном заявлении. "Он по-прежнему расстроен тем, что нанес ущерб инвесторам, а также тем, что причинил столько вреда своей семье и коллегам по работе", - сказал г-н Сигал.

Приговор, вынесенный во вторник, был "безусловно, отрезвляющим решением суда", - сказал Уильям Дж. Портанова, адвокат г-жи Карпофф, в телефонном интервью в среду, добавив, что семья Карпофф "тяжело переживает этот кризис, который они сами себе устроили".

По словам прокуроров, еще пять человек признали себя виновными в схеме Понци и ожидают вынесения приговора. Среди них бухгалтер и подрядчик, которые подделывали документы, которые показывали инвесторам, говорится в заявлении S.E.C. от 2019 года.

После того, как в 2008 году Бернард Л. Мэдофф был обвинен в управлении схемой Понци на сумму 50 миллиардов долларов, Комиссия по ценным бумагам и биржам стала более агрессивной в преследовании схем Понци.

В 2019 году агентство обвинило Уильяма Нила Галлахера, радиоведущего из Техаса, в организации схемы Понци, в результате которой слушатели его христианского радиошоу были обмануты по меньшей мере на 23 миллиона долларов. В этом месяце он был приговорен в Техасе к трем пожизненным срокам.

В апреле Закари Дж. Хорвиц, актер, известный как Зак Эйвери, был арестован по обвинению в мошенничестве с использованием средств связи и обвинен агентством в обмане инвесторов в схеме Понци на сумму не менее $227 млн.

Онлайн-заявка на кредит


Мы подберем оптимальные программы
и позвоним вам. Среднее время ответа
по заявке — 20-30 минут.

Сумма кредита
   РУБ.
Тип кредита
Ф.И.О.
E-mail
Телефон
Регион


Задавайте вопросы
Москва:
Екатеринбург:
Skype:
+7 (495) 517-17-72
+7 (343) 361-85-69
p-finance
Или оставьте заявку на сайте. Наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут.
О компании

Отзывы клиентов Партнеры Новости Сотрудники Вакансии Блог Контакты
Услуги

Крупный потребительский кредит Кредит на развитие бизнеса Кредит бизнесу с обеспечением Кредит наличными для бизнеса Овердрафт по упрощенной схеме Факторинг Потребительский кредит Ипотека Кредит под залог квартиры Микрозайм на карту онлайн
Информация

Кредиты для руководителей Кредиты малому бизнесу Кредиты юридическим лицам Экспресс-кредит для бизнеса Кредиты для ИП Продукты для развития бизнеса Кредиты под бизнес-план Кредиты для ООО Кредит на бизнес с нуля Кредит юр.лицам под залог Если не выдают кредит Карта сайта
Сервисы сайта

Заявка на кредит Кредитный калькулятор Скоринг Аналитика рынка Все о кредитовании Видео о кредитах