Калифорнийский бизнесмен приговорен к 30 годам лишения свободы за схему Понци на 1 миллиард долларов

Владелец калифорнийской компании по производству солнечных батарей был приговорен на этой неделе к 30 годам тюремного заключения за организацию схемы Понци на сумму 1 миллиард долларов и использование денег для совершения экстравагантных покупок, включая роскошные поместья, более 100 автомобилей и бейсбольную команду низшей лиги, сообщили федеральные прокуроры.

Джефф Карпофф, 50 лет, получил максимальный срок во вторник после того, как он и его жена, Полетт Карпофф, 47 лет, признали себя виновными в январе 2020 года в схеме, которая включала продажу инвесторам мобильных солнечных генераторов, по крайней мере, половины из которых не существовало, согласно данным Прокуратуры США по Восточному округу Калифорнии. Г-же Карпофф будет вынесен приговор на следующей неделе.

С 2011 по 2018 год, как утверждает компания, она произвела 17 000 генераторов, которые представляют собой портативные системы электропитания, по данным прокуратуры и уголовной жалобы, поданной в 2020 году Комиссией по ценным бумагам и биржам. Компания DC Solar, расположенная в Бенисии, штат Калифорния, в настоящее время прекратила свое существование.

DC Solar заманивала инвесторов, подделывая финансовые отчеты и лгая о потенциальном доходе от аренды машин, также известных как M.S.G.s., за которые они могли получить налоговые льготы, говорится в заявлении прокуратуры США во вторник. Деньги, которые получили инвесторы, поступили не от доходов от аренды, а от платежей новых инвесторов, заявили прокуроры.

"Поскольку DC Solar потеряла огромные суммы денег, используя эту мошенническую модель, Карпофф и другие участники заговора прекратили строительство M.S.G.s., продав тысячи M.S.G.s., которых даже не существовало", - заявили прокуроры.

Семнадцать инвесторов потеряли деньги на этой схеме, согласно жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Среди инвесторов была Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, сообщила компания в квартальном отчете за 2019 год.

По словам прокуроров, в прошлом году было возмещено около 120 миллионов долларов, которые будут выплачены инвесторам.

Филлип А. Талберт, исполняющий обязанности прокурора США по Восточному округу Калифорнии, заявил, что преступная мошенническая схема г-на Карпоффа была самой крупной в истории округа.

"Он утверждал, что является новатором в области альтернативной энергетики", - сказал г-н Талберт в заявлении во вторник, - "но на самом деле он просто крал деньги у инвесторов".

По словам прокуроров, г-н Карпофф признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег. Его жене грозит до 15 лет лишения свободы при вынесении приговора на следующей неделе по обвинению в заговоре с целью совершения преступления против США и отмывании денег.

Адвокат г-на Карпоффа, Малкольм Сигал, сказал в телефонном интервью в среду, что г-н Карпофф извинился перед инвесторами в письменном заявлении. "Он по-прежнему расстроен тем, что нанес ущерб инвесторам, а также тем, что причинил столько вреда своей семье и коллегам по работе", - сказал г-н Сигал.

Приговор, вынесенный во вторник, был "безусловно, отрезвляющим решением суда", - сказал Уильям Дж. Портанова, адвокат г-жи Карпофф, в телефонном интервью в среду, добавив, что семья Карпофф "тяжело переживает этот кризис, который они сами себе устроили".

По словам прокуроров, еще пять человек признали себя виновными в схеме Понци и ожидают вынесения приговора. Среди них бухгалтер и подрядчик, которые подделывали документы, которые показывали инвесторам, говорится в заявлении S.E.C. от 2019 года.

После того, как в 2008 году Бернард Л. Мэдофф был обвинен в управлении схемой Понци на сумму 50 миллиардов долларов, Комиссия по ценным бумагам и биржам стала более агрессивной в преследовании схем Понци.

В 2019 году агентство обвинило Уильяма Нила Галлахера, радиоведущего из Техаса, в организации схемы Понци, в результате которой слушатели его христианского радиошоу были обмануты по меньшей мере на 23 миллиона долларов. В этом месяце он был приговорен в Техасе к трем пожизненным срокам.

В апреле Закари Дж. Хорвиц, актер, известный как Зак Эйвери, был арестован по обвинению в мошенничестве с использованием средств связи и обвинен агентством в обмане инвесторов в схеме Понци на сумму не менее $227 млн.