Швейцария зарабатывает на обходе санкций против РФ через дочерние компании

После полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария официально поддержала большинство санкционных пакетов Европейского Союза, включая ограничения на торговлю российской нефтью, золотом и углем. Однако, как говорится в расследовании организации Public Eye, сырьевая торговля продолжилась - через дочерние структуры в Дубае и Абу-Даби.
По данным расследователей, осенью 2024 года Федеральный совет Швейцарии отказался включить в национальное законодательство норму 14-го санкционного пакета ЕС, которая обязывала бы швейцарские компании предотвращать обход санкций через зарубежные дочерние предприятия. Причиной назвали "правовую неопределенность".
В Public Eye отмечают, что значительную роль в этом решении могла сыграть отраслевая ассоциация трейдеров Suissenégoce. При этом сырьевая торговля обеспечивает около 10% ВВП страны.
Одним из примеров называют женевскую Paramount Energy & Commodities SA, которая после начала войны вошла в число крупнейших покупателей российской нефти. В 2022 году через связанные структуры компании, по данным расследования, прошло около 72 млн баррелей нефти. После введения ценового потолка G7 на уровне $60 за баррель операции были перенесены на дубайскую Paramount DMCC, формально независимую структуру.
Документы, опубликованные Financial Times, указывали, что дубайское подразделение фактически действовало по инструкциям женевской компании. Впоследствии расследование в Швейцарии было начато только после внешнего давления, а санкции против связанных структур вводили ЕС, Великобритания и сама Швейцария. Paramount SA была отправлена в ликвидацию в марте 2024 года, однако судебного решения по делу не последовало.
Похожую схему, по информации Public Eye, использовала и компания Open Mineral AG, основанная бывшими топ-менеджерами Glencore. В расследовании утверждается, что после запрета на закупку российского золота торговля продолжалась через дочернюю структуру в Абу-Даби, где санкции не действуют.
Отдельное внимание авторы материала уделяют торговле российским углем. До 2022 года через Цуг и восточные регионы Швейцарии проходило около 75% российского угольного экспорта. После введения санкций многие компании якобы просто сменили названия и продолжили работу.
Также сообщается, что швейцарский регулятор SECO до июля 2025 года открыл 77 производств по фактам возможного нарушения санкций против РФ. Штрафы были назначены в 25 случаях и, как правило, не превышали 5 тысяч швейцарских франков. Лишь два дела передали в Генеральную прокуратуру.
Расследователи считают, что швейцарская модель контроля фактически позволяет продолжать торговлю российскими ресурсами через третьи страны, оставаясь в рамках национального законодательства и получая прибыль от обхода санкционных ограничений.