Кипрские файлы: юристы Абрамовича скрыли миллиарды долларов через офшоры

Масштабная утечка более 500 000 корпоративных записей под названием Cyprus Confidential раскрыла подробности работы финансовой сети миллиардера Романа Абрамовича. 
Международные расследователи выяснили, что нанятые финансисты, юристы и аудиторы более десяти лет регулярно оформляли официальные бумаги задним числом. Такая практика помогла скрыть активы на сотни миллионов долларов, избежать уплаты налогов и повлиять на решения Высокого суда Лондона. Это следует из совместного расследования Международного консорциума журналистов-расследователей.
В архивах обнаружено свыше 1 000 корпоративных документов с признаками фальсификации дат. Один из ключевых эпизодов касается судебного разбирательства 2008 года против бизнесмена Шалвы Чигиринского и компании Sibir Energy. Спор шел вокруг предприятия Сибнефть-Югра, где доля партнеров снизилась с 50% до менее чем 1%, что принесло истцам убытки в 2 миллиарда долларов. Абрамович выиграл то дело благодаря показаниям своего соратника Евгения Тененбаума, заявившего под присягой об отсутствии контактов с проектом до весны 2004 года. Однако обнародованные файлы подтверждают: Тененбаум лично согласовывал сделки по этим акциям еще осенью 2003 года.
Британские юридические эксперты указали, что подобные расхождения в показаниях под присягой рассматриваются судом как прямое лжесвидетельство и препятствование правосудию.
Аналогичные методы применялись для аннулирования налоговых обязательств. Кипрская фирма Kravin Investments держала около 2 миллиардов долларов, полученных от сделок с нефтяными активами, и накопила огромные процентные доходы. Чтобы не платить налоги, консультанты переписали отчеты за 2003 и 2004 годы, оформив фиктивные трастовые соглашения с опозданием на несколько лет. В результате аудиторы просто убрали 2 миллиарда долларов с баланса компании.
Похожим способом окружение предпринимателя прятало коллекцию элитной недвижимости, яхт и вертолетов стоимостью 650 миллионов долларов, включая британское поместье Файнинг-Хилл. Когда Кипр ввел требование о раскрытии сведений о бенефициарах, активы задним числом переписали на фирму с Британских Виргинских островов.
Представители Романа Абрамовича категорически отвергли любые обвинения в финансовых махинациях и обмане британского правосудия. Защита подчеркнула, что бизнесмен не занимался операционной деятельностью компаний и полностью доверял ведущим финансовым консультантам. Юристы Евгения Тененбаума также заявили, что он давал честные показания и не мог помнить детали старых документов, а датирование договоров прошедшим временем иногда применяется в рамках деловой практики. В кипрском подразделении Deloitte сообщили, что ведут деятельность строго по закону, но не имеют доступа к архивным записям двадцатилетней давности.