Capital One раскрыл причины закрытия счетов Trump Organization

Американский банк Capital One Financial заявил, что решение закрыть более 300 счетов, связанных с Trump Organization, в 2021 году было принято по итогам многомесячной проверки в рамках процедур по противодействию отмыванию денег (AML). Это первый случай, когда финансовое учреждение официально связало закрытие счетов семейного бизнеса президента США Дональда Трампа с подобными проверками. Об этом сообщили FRANCE 24 и Reuters.
Соответствующее заявление банк подал в федеральный суд, добиваясь отклонения иска, поданного Trump Organization. В Capital One утверждают, что прекращение обслуживания стало результатом тщательного анализа, проведенного подразделением по борьбе с отмыванием денег в соответствии с внутренней политикой банка и требованиями регуляторов.
При этом банк подчеркивает, что не обвиняет Trump Organization в незаконном отмывании денег. В документах говорится лишь о том, что выявленные схемы транзакций относились к операциям, которые федеральные банковские рекомендации относят к категории требующих повышенного внимания.
В марте 2021 года Capital One уведомил о закрытии более 300 счетов, связанных с компанией Трампа. Спустя четыре года, в марте 2025-го, Trump Organization и сын президента США Эрик Трамп подали иск против банка, заявив, что счета были закрыты по политическим мотивам после событий 6 января 2021 года, когда произошел штурм Капитолия. По мнению истцов, решение банка было обусловлено его политической позицией, а не финансовыми рисками.
В Capital One отвергают эти обвинения, называя их необоснованными и основанными на вырванных из контекста документах. Банк отмечает, что последняя редакция иска повторяет недостатки двух предыдущих версий, которые уже были отклонены федеральным судом в Майами.
Дело развивается на фоне продолжающегося противостояния администрации Дональда Трампа с крупнейшими американскими банками. После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно обвинял финансовые учреждения в дискриминации консервативных клиентов. В августе 2025 года он подписал указ, запрещающий так называемую "политически мотивированную дебанковизацию", а также подал аналогичный иск против банка JPMorgan Chase. Ранее, во время своего первого президентского срока, Трамп судился с Capital One и Deutsche Bank, пытаясь помешать передаче его финансовых документов Конгрессу в рамках расследования.