Через крупнейшую криптобиржу мира отмыли сотни миллионов для ХАМАСа и Аль-Каиды



Адвокаты Чжао настаивают на том, что он вообще не должен получить тюремный срок, ссылаясь на его готовность приехать из Объединенных Арабских Эмиратов, где он и его семья живут, в США, чтобы признать себя виновным, несмотря на отсутствие у ОАЭ договора об экстрадиции с США
Чанпенг Чжао, основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, во вторник, 30 апреля должен получить приговор в зале суда Сиэтла. Американские прокуроры просят судью назначить ему трехлетний тюремный срок за то, что он допустил масштабное отмывание денег на своей платформе.

Чжао признал свою вину и покинул пост генерального директора Binance в ноябре, после того, как компания согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов, чтобы урегулировать связанные с этим обвинения. Американские чиновники заявили, что Чжао намеренно закрывал глаза на то, что незаконные субъекты проводили операции, которые поддерживали сексуальное насилие над детьми, незаконную торговлю наркотиками и терроризм.

"Он принял деловое решение, что нарушение законов США - лучший способ привлечь пользователей, создать свою компанию и набить карманы", - говорится в меморандуме министерства юстиции, представленном на прошлой неделе.

Адвокаты Чжао настаивают на том, что он вообще не должен получить тюремный срок, ссылаясь на его готовность приехать из Объединенных Арабских Эмиратов, где он и его семья живут, в США, чтобы признать себя виновным, несмотря на отсутствие у ОАЭ договора об экстрадиции с США. По их словам, никто еще не был приговорен к тюремному заключению за подобные нарушения закона о банковской тайне.

"Я хочу взять на себя ответственность и закрыть эту главу в моей жизни", - сказал Чжао, когда признал себя виновным по одному пункту обвинения в неспособности предотвратить отмывание денег. "Я хочу вернуться. Иначе меня бы здесь сегодня не было".

Но прокуроры утверждают, что никто и никогда не нарушал закон о банковской тайне в такой степени, как Чжао. Трехлетний тюремный срок, которого они добиваются, вдвое превышает установленный за это преступление предел. Binance разрешила более 1,5 миллиона сделок с виртуальной валютой на общую сумму около 900 миллионов долларов, которые нарушили санкции США, в том числе те, которые касались палестинской террористической группировки Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», "Аль-Каиды" и Ирана.
49
68526
/world-economic-news/cherez-krupnejshuyu-kriptobirzhu-mira-otmyli-sotni-millionov-dlya-hamasa-i-al-kaidy/
30
2000
ukrtop@mail.ru
/local/components/dev/auto.comments
Оставьте комментарий

Полезно знать

Крупный потребительский кредит Кредит на развитие бизнеса Кредит бизнесу с обеспечением Кредит наличными для бизнеса Овердрафт по упрощенной схеме Факторинг Потребительский кредит Ипотека Кредит под залог квартиры Микрозайм на карту онлайн
Информация

Кредиты для руководителей Кредиты малому бизнесу Кредиты юридическим лицам Экспресс-кредит для бизнеса Кредиты для ИП Продукты для развития бизнеса Кредиты под бизнес-план Кредиты для ООО Кредит на бизнес с нуля Кредит юр.лицам под залог Если не выдают кредит Карта сайта
Сервисы сайта

Конвертер валют Заявка на кредит Кредитный калькулятор Скоринг Аналитика рынка Все о кредитовании Видео о кредитах