Казначейство предупреждает, что цифровые валюты могут ослабить санкции США

ВАШИНГТОН - В понедельник администрация Байдена предупредила, что цифровые валюты представляют угрозу для американской программы санкций, и заявила в новом докладе, что Соединенным Штатам необходимо модернизировать методы применения санкций, чтобы они оставались эффективным инструментом национальной безопасности.

Предупреждение было включено в шестимесячный обзор Министерства финансов о программе санкций, которая в последние годы более активно используется в качестве рычага в международной дипломатии. Внимание к цифровым валютам совпадает с усилиями всей администрации по определению того, как регулировать новые финансовые технологии, не подавляя инновации.

"Технологические инновации, такие как цифровые валюты, альтернативные платежные платформы и новые способы сокрытия трансграничных транзакций, потенциально снижают эффективность американских санкций", - говорится в докладе Казначейства. "Эти технологии предоставляют злонамеренным субъектам возможность хранить и переводить средства вне традиционной финансовой системы, основанной на долларах".

Министерство финансов также выразило обеспокоенность тем, что противники Америки предпринимают шаги по снижению зависимости от доллара США, и заявило, что новые цифровые платежные системы могут усугубить эту тенденцию и снизить эффективность американских санкций.

В США действует более 9000 санкций, в основном для того, чтобы наказать такие страны, как Северная Корея, Иран и Венесуэла, за содействие терроризму, нарушение прав человека или совершение других противоправных действий. Сила доллара США и его роль мировой резервной валюты означает, что Соединенные Штаты могут отрезать страны, группы или отдельных лиц от большей части мировой финансовой системы по своему усмотрению. Это активизировало усилия по поиску новых способов обхода американских санкций, в том числе с помощью цифровых валют, которые не проходят через традиционную банковскую систему.

По данным юридической компании Gibson, Dunn & Crutcher, при администрации Трампа применение санкций достигло рекордного уровня: в среднем в год вводилось более 1000 новых санкций. В этом году администрация Байдена планирует ввести 900 санкций, что будет соответствовать третьему по величине рекордному показателю.

В семистраничном докладе содержится мало подробностей о том, как Казначейство планирует адаптироваться к новой цифровой финансовой архитектуре, распространяющейся по всему миру. Рекомендации включали инвестирование в новые технологии и наем сотрудников, обладающих опытом работы с цифровыми активами.

В понедельник высокопоставленный сотрудник Казначейства заявил журналистам, что одной из важных мер по предотвращению обхода санкций является более тесная координация действий с другими странами, чтобы затруднить конвертацию криптовалют в государственные деньги.

В прошлом месяце администрация Байдена приняла меры по борьбе с растущей проблемой атак вымогательского ПО, расширив использование санкций для отключения цифровых платежных систем, которые позволили процветать такой преступной деятельности и угрожают национальной безопасности.

Ожидается, что в этом году рабочая группа президента по финансовым рынкам выпустит отдельный доклад с рекомендациями по регулированию стабильных монеток - цифровых валют, обеспеченных активами, которые становятся все более популярными.

Обзор санкций возглавлял Уолли Адейемо, заместитель министра финансов США. В докладе избегаются оценки конкретных санкций в отношении стран или отдельных лиц. Вместо этого в нем предложены общие рекомендации по совершенствованию программы, которой Казначейство управляет в координации с Государственным департаментом и Советом национальной безопасности.

Среди других рекомендаций - создание более систематического подхода к определению санкций, который в конечном итоге позволит отменить некоторые из них. Министерство финансов также заявило, что санкции должны быть более адресными, чтобы "свести к минимуму потенциальное негативное воздействие на других".

Министерство финансов проводит оценку санкций, введенных против Талибана после того, как группировка свергла правительство Афганистана этим летом, и работает над тем, чтобы гуманитарная помощь все еще могла поступать в страну.

В настоящее время в ведомстве наблюдается вакуум руководства, поскольку республиканцы в Сенате заблокировали утверждение двух кандидатур президента Байдена - Брайана Э. Нельсона и Элизабет Розенберг - на должности главных чиновников по санкциям. В Министерстве финансов нет заместителя секретаря по терроризму и финансовой разведке с тех пор, как Сигал Манделкер ушла с этой должности в конце 2019 года.

В понедельник высокопоставленный чиновник Казначейства заявил, что министерству необходимо утвердить кандидатуры г-на Байдена, чтобы министерство могло должным образом выполнять свою работу по защите национальной безопасности.