Credit Suisse согласился выплатить $475 млн штрафа за "тунцовые облигации" в Мозамбике

Credit Suisse выплатит до $475 млн. штрафов властям США и Великобритании, чтобы урегулировать уголовные обвинения, вытекающие из расследования о взяточничестве за рубежом в связи со сделками на сумму $2 млрд., которые были предназначены для привлечения средств на ловлю тунца в Мозамбике.

В рамках глобального урегулирования подразделение швейцарского банка признало себя виновным во вторник в федеральном суде Бруклина по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества. Credit Suisse признал свою вину в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования, по которому федеральные прокуроры согласились снять обвинение через три года, если банк выполнит условия сделки.

Банк также заключил соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

Эти соглашения урегулировали длительное расследование, которое возникло в связи с серией размещений облигаций и займом, который должен был помочь развитию тунцового промысла в Мозамбике.

Следователи заявили, что более 200 миллионов долларов из этих денег были перенаправлены на взятки и откаты для обогащения иностранных чиновников и бывших банкиров Credit Suisse, в ходе скандала, получившего неофициальное название "дело о тунцовых облигациях". Три бывших банкира Credit Suisse признали себя виновными в связи с расследованием.

В заявлении S.E.C. говорится, что Credit Suisse ввел инвесторов в заблуждение относительно размещения облигаций, не раскрыв информацию о нецелевом использовании средств, и что непогашенный долг Мозамбика был намного больше, чем указано в документах. В заявлении федеральной прокуратуры говорится, что швейцарские власти назначат внешнего наблюдателя за некоторыми операциями банка и системами управления рисками.

"Это скоординированное глобальное решение демонстрирует приверженность нашего ведомства к трансграничной работе с нашими глобальными партнерами по правоохранительным органам для искоренения злоупотреблений и мошенничества со стороны финансовых учреждений с целью защиты инвесторов здесь, в США", - сказал Бреон Мир, прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка в Бруклине.

Этот год был трудным для Credit Suisse. Банк потерял более 5 миллиардов долларов в результате краха Archegos Capital Management, семейного офиса, которому Credit Suisse ссудил деньги и помог организовать крупные сделки с деривативами, эффектно завершившиеся в марте. Кроме того, Credit Suisse понес убытки по кредиту в 160 миллионов долларов, когда в том же месяце рухнула компания Greensill Capital. После этих убытков ряд руководителей были уволены.

В своем заявлении Credit Suisse сообщил, что в связи с урегулированием в третьем квартале ожидаются расходы в размере 230 миллионов долларов.