2
+7 (495) 968-02-01

ул. Трифоновская, д. 55

Credit Suisse согласился выплатить $475 млн штрафа за "тунцовые облигации" в Мозамбике

20 октября 2021


Credit Suisse согласился выплатить $475 млн штрафа за "тунцовые облигации" в Мозамбике
Credit Suisse выплатит до $475 млн. штрафов властям США и Великобритании, чтобы урегулировать уголовные обвинения, вытекающие из расследования о взяточничестве за рубежом в связи со сделками на сумму $2 млрд., которые были предназначены для привлечения средств на ловлю тунца в Мозамбике.

В рамках глобального урегулирования подразделение швейцарского банка признало себя виновным во вторник в федеральном суде Бруклина по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества. Credit Suisse признал свою вину в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования, по которому федеральные прокуроры согласились снять обвинение через три года, если банк выполнит условия сделки.

Банк также заключил соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

Эти соглашения урегулировали длительное расследование, которое возникло в связи с серией размещений облигаций и займом, который должен был помочь развитию тунцового промысла в Мозамбике.

Следователи заявили, что более 200 миллионов долларов из этих денег были перенаправлены на взятки и откаты для обогащения иностранных чиновников и бывших банкиров Credit Suisse, в ходе скандала, получившего неофициальное название "дело о тунцовых облигациях". Три бывших банкира Credit Suisse признали себя виновными в связи с расследованием.

В заявлении S.E.C. говорится, что Credit Suisse ввел инвесторов в заблуждение относительно размещения облигаций, не раскрыв информацию о нецелевом использовании средств, и что непогашенный долг Мозамбика был намного больше, чем указано в документах. В заявлении федеральной прокуратуры говорится, что швейцарские власти назначат внешнего наблюдателя за некоторыми операциями банка и системами управления рисками.

"Это скоординированное глобальное решение демонстрирует приверженность нашего ведомства к трансграничной работе с нашими глобальными партнерами по правоохранительным органам для искоренения злоупотреблений и мошенничества со стороны финансовых учреждений с целью защиты инвесторов здесь, в США", - сказал Бреон Мир, прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка в Бруклине.

Этот год был трудным для Credit Suisse. Банк потерял более 5 миллиардов долларов в результате краха Archegos Capital Management, семейного офиса, которому Credit Suisse ссудил деньги и помог организовать крупные сделки с деривативами, эффектно завершившиеся в марте. Кроме того, Credit Suisse понес убытки по кредиту в 160 миллионов долларов, когда в том же месяце рухнула компания Greensill Capital. После этих убытков ряд руководителей были уволены.

В своем заявлении Credit Suisse сообщил, что в связи с урегулированием в третьем квартале ожидаются расходы в размере 230 миллионов долларов.

Онлайн-заявка на кредит


Мы подберем оптимальные программы
и позвоним вам. Среднее время ответа
по заявке — 20-30 минут.

Сумма кредита
   РУБ.
Тип кредита
Ф.И.О.
E-mail
Телефон
Регион


Задавайте вопросы
Москва:
Екатеринбург:
Skype:
+7 (495) 517-17-72
+7 (343) 361-85-69
p-finance
Или оставьте заявку на сайте. Наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут.
О компании

Отзывы клиентов Партнеры Новости Сотрудники Вакансии Блог Контакты
Услуги

Крупный потребительский кредит Кредит на развитие бизнеса Кредит бизнесу с обеспечением Кредит наличными для бизнеса Овердрафт по упрощенной схеме Факторинг Потребительский кредит Ипотека Кредит под залог квартиры Микрозайм на карту онлайн
Информация

Кредиты для руководителей Кредиты малому бизнесу Кредиты юридическим лицам Экспресс-кредит для бизнеса Кредиты для ИП Продукты для развития бизнеса Кредиты под бизнес-план Кредиты для ООО Кредит на бизнес с нуля Кредит юр.лицам под залог Если не выдают кредит Карта сайта
Сервисы сайта

Заявка на кредит Кредитный калькулятор Скоринг Аналитика рынка Все о кредитовании Видео о кредитах